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什么是資金盤(pán)詐騙?

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“資金盤(pán)”是一種和龐氏騙局相似的詐騙手法。詐騙團(tuán)伙通過(guò)巧立名目,炮制出各種“高回報(bào)”的投資項(xiàng)目,營(yíng)造“高收益”假象,進(jìn)而吸引更多的人參與進(jìn)來(lái)。但所謂“高回報(bào)”根本不是投資項(xiàng)目的盈利,而是用新投資者的錢(qián)支付給前面的老投資者,一旦后面沒(méi)有新人把錢(qián)投入進(jìn)來(lái),那么承諾給老會(huì)員的高額收益,自然無(wú)從達(dá)成。

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資金盤(pán)詐騙的套路

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資金盤(pán)詐騙從一開(kāi)始就以非法占有為目的,玩的是擊鼓傳花的游戲,當(dāng)騙局持續(xù)到一定階段,平臺(tái)(項(xiàng)目)頭目或者組織者通常會(huì)采取停止交易、關(guān)閉項(xiàng)目等方式來(lái)進(jìn)行跑路斂財(cái)。

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一圖帶你了解資金盤(pán)詐騙流程

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1、詐騙團(tuán)伙將本身并不存在的“投資”項(xiàng)目,設(shè)計(jì)包裝成各種購(gòu)物商城、APP、小程序,聲稱只要用戶注冊(cè)就可以免費(fèi)獲得積分(或貢獻(xiàn)、權(quán)益、金豆、糖果等)成為會(huì)員、代理,然后通過(guò)充值返利、購(gòu)物返利、刷單返利等方式獲得更多分紅。

2、幾乎所有的資金盤(pán)詐騙都是先以高額返利來(lái)吸引大家的注意力,比如:購(gòu)買(mǎi)價(jià)值1000元的商品就可以提現(xiàn)1200元等。

3、詐騙團(tuán)伙在論壇、直播間等網(wǎng)絡(luò)上曬出虛假的高額收益吸引投資者加入,并且鼓勵(lì)“拉人頭”行為,聲稱推薦更多人進(jìn)群參與投資會(huì)獲得更多獎(jiǎng)金。新進(jìn)投資者的錢(qián)會(huì)被當(dāng)成收益和獎(jiǎng)金發(fā)給他們的上線。

4、當(dāng)加入的會(huì)員越來(lái)越少,沒(méi)有新的資金維持資金盤(pán)運(yùn)轉(zhuǎn),項(xiàng)目開(kāi)始走向崩盤(pán),詐騙團(tuán)伙就會(huì)編造各種理由讓投資者提現(xiàn)失敗,例如系統(tǒng)維護(hù)、“受到微信打擊”等,或者干脆直接人間蒸發(fā)。

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資金盤(pán)詐騙的特征

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如何預(yù)防資金盤(pán)詐騙?

1、不要有貪便宜的心理,投資有風(fēng)險(xiǎn),天上不會(huì)掉餡餅,不要輕易相信高額返利項(xiàng)目;

2、保持理性,避免盲目跟風(fēng)投資,維護(hù)資金安全;

3、避免頭腦發(fā)熱,先征求親友意見(jiàn),不要有僥幸心理,不要被高利誘惑盲目投資;

4、學(xué)習(xí)反欺詐知識(shí),提高識(shí)騙防騙能力。

轉(zhuǎn)自:河南省反詐騙中心

來(lái)源: 平安三門(mén)峽

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