證券代碼：002396 證券簡稱：星網(wǎng)銳捷 公告編號：臨2021-37

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會、監(jiān)事會任期已屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司進行董事會、監(jiān)事會換屆選舉。公司于2021年9月13日召開2021年第一次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了公司第六屆董事會和監(jiān)事會。公司于2021年8月30日召開了職工代表大會，選舉產(chǎn)生了第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

公司于2021年9月13日召開了第六屆董事會第一次會議和第六屆監(jiān)事會第一次會議，分別審議通過了《關(guān)于關(guān)于選舉公司董事長的議案》、《關(guān)于關(guān)于選舉公司副董事長的議案》、《關(guān)于關(guān)于選舉公司第六屆董事會各專門委員會委員的議案》、《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》、《關(guān)于聘用公司證券事務代表的議案》、《關(guān)于聘任公司審計部負責人的議案》以及《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、公司第六屆董事會組成情況

（一）董事會成員

公司第六屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。成員如下：

1、非獨立董事：黃奕豪先生、阮加勇先生、黃昌洪先生、鄭維宏先生、劉開進先生、夏揚先生

2、獨立董事：童建炫先生、保紅珊女士、鄭相涵先生

黃奕豪先生為董事長，阮加勇先生為副董事長，公司第六屆董事會董事任期三年，自公司2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起計算。

董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。獨立董事人數(shù)不少于公司董事總數(shù)的三分之一，且獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。

（二）董事會專門委員會成員

1、戰(zhàn)略委員會：黃奕豪先生（主任委員）、阮加勇先生、鄭相涵先生、劉開進先生；

2、審計委員會：保紅珊女士（主任委員）、童建炫先生、夏揚先生、鄭維宏先生；

3、提名委員會：童建炫先生（主任委員）、鄭相涵先生、阮加勇先生；

4、薪酬與考核委員會：鄭相涵先生（主任委員）、保紅珊女士、夏揚先生。

以上委員任期自第六屆董事會第一次會議審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。

二、公司第六屆監(jiān)事會組成情況

公司第六屆監(jiān)事會由3人組成，其中非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名，成員如下：

（一）非職工代表監(jiān)事：李震先生（監(jiān)事會主席）、林向暉先生

（二）職工代表監(jiān)事：田中敏先生

公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事任期三年，自公司2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起計算。 公司2021年9月3日于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露《關(guān)于職工代表大會選舉產(chǎn)生第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告》（公告編號：臨2021-32），經(jīng)公司職工代表大會選舉產(chǎn)生了公司第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。公司監(jiān)事會中職工代表監(jiān)事的比例未低于三分之一。

三、公司聘任高級管理人員情況

（一）總經(jīng)理：阮加勇先生

（二）副總經(jīng)理：鄭煒彤先生、賴國有先生、蘇其穎先生、劉萬里先生

（三）財務總監(jiān)：李懷宇先生

（四）網(wǎng)絡(luò)通訊研究院院長：鄭維宏先生

（五）董事會秘書：劉萬里先生

劉萬里先生已取得深圳證券交易所（以下簡稱：“深交所”）認可的董事會秘書資格證書，并通過深交所的董秘任職資格審查。其任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定。

董事會秘書聯(lián)系方式如下：

獨立董事對聘任高級管理人員相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事意見》。

以上高級管理人員任期自第六屆董事會第一次會議審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。

四、公司聘任證券事務代表、審計部負責人情況

（一）證券事務代表：潘媛媛女士

（二）審計部負責人：丁滋瑩

公司證券事務代表和公司審計部負責人的任期均自第六屆董事會第一次會議審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。

潘媛媛女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，具備履行證券事務代表職責所必須的資格與能力，具有良好的執(zhí)業(yè)道德和個人品質(zhì)，不存在《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》規(guī)定的不得擔任證券事務代表的情形。

證券事務代表聯(lián)系方式如下：

五、董事、監(jiān)事、高級管理人員屆滿離任情況

（一）離任董事

第五屆董事會非獨立董事宿利南先生、林騰蛟先生、楊堅平先生、黃愛武先生任期屆滿離任，不再擔任公司董事職務，除楊堅平先生仍在公司控股子公司銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司擔任董事職務以外，第五屆董事會非獨立董事宿利南先生、林騰蛟先生、黃愛武先生均不在公司擔任其他職務。截止本公告披露日，楊堅平先生未直接持有公司股份，通過維實（平潭）創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱：“平潭維實”）間接持有公司股份，其持有平潭維實股份比例為3.52%。楊堅平先生離任后，其所持股份將按照《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律、法規(guī)及其作出的承諾進行管理。

第五屆董事會獨立董事沈任波先生、葉東毅先生、徐軍先生任期屆滿離任，不再擔任公司獨立董事職務，也不在公司擔任其他職務。截至本公告日，沈任波先生、葉東毅先生、徐軍先生未持有公司股票，不存在應當履行的股份鎖定承諾。

（二）離任監(jiān)事

第五屆監(jiān)事會主席黃旭暉女士任期屆滿離任，不再擔任公司監(jiān)事職務，也不在公司擔任其他職務。截至本公告日，黃旭暉女士未持有公司股票，不存在應當履行的股份鎖定承諾。

（三）離任高級管理人員

楊堅平先生不再擔任財務總監(jiān)職務，仍在公司控股子公司銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司擔任董事職務。截止本公告披露日，楊堅平先生未直接持有公司股份，通過維實（平潭）創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱：“平潭維實”）間接持有公司股份，其持有平潭維實股份比例為3.52%。楊堅平先生離任后，其所持股份將按照《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律、法規(guī)及其作出的承諾進行管理。

公司對上述因任期屆滿離任的董事、監(jiān)事、高級管理人員在任職期間認真履職、勤勉盡責及為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

六、備查文件

（一）公司2021年第一次臨時股東大會決議；

（二）經(jīng)與會董事簽署的公司第六屆董事會第一次會議決議；

（三）經(jīng)與會監(jiān)事簽署公司第六屆監(jiān)事會第一次會議決議；

（四）公司獨立董事出具的獨立意見。

特此公告。

福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司董事會

2021年9月13日

附件：

一、非獨立董事簡歷

黃奕豪先生，漢族，1961年5月出生，本科，高級工程師?，F(xiàn)任福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司董事長；福建升騰資訊有限公司董事長；福建星網(wǎng)銳捷軟件有限公司董事長；銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事長；是享受國務院政府津貼的專家，并于2006年榮獲福州市第一屆重大貢獻、杰出高科技企業(yè)企業(yè)家代表，2007年度“海西新經(jīng)濟英雄”，2009年“福建省突出貢獻企業(yè)家”，榮獲“福建省杰出創(chuàng)業(yè)獎”。

截至本披露日，黃奕豪先生自本公司成立以來一直擔任公司董事長職務，未直接持有公司股份，通過維實（平潭）創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱：“平潭維實”）間接持有公司股份，其持有平潭維實股份比例為6.01%；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實，黃奕豪先生不屬于被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。

阮加勇先生，漢族，1966年9月出生，博士，高級工程師?，F(xiàn)任福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司副董事長、總經(jīng)理；福建星網(wǎng)物聯(lián)信息系統(tǒng)有限公司董事長；德明通訊(上海）股份有限公司董事長；福建星網(wǎng)智慧科技股份有限公司董事長；廈門星網(wǎng)銳捷軟件有限公司董事長；福建星網(wǎng)信通軟件有限公司董事長；福建星網(wǎng)天合智能科技有限公司董事長；福建星網(wǎng)元智科技有限公司董事長。曾先后榮獲省優(yōu)新產(chǎn)品二等獎、省科技進步三等獎、省優(yōu)秀產(chǎn)品二等獎、國家電子部科技進步三等獎、國家火炬優(yōu)秀項目二等獎、“福建省十大杰出青年企業(yè)家”、“福建IT行業(yè)十大杰出青年”，“中國優(yōu)秀創(chuàng)新企業(yè)家”等榮譽稱號，2010年入選“福建十大經(jīng)濟風云人物”、“海西軟件業(yè)杰出人才”、“福建經(jīng)濟年度十大杰出人物” 2012年入選“海西產(chǎn)業(yè)人才高地創(chuàng)新團隊領(lǐng)軍人才”，2013年入選“福州市第二屆優(yōu)秀人才”。

截至本披露日，阮加勇先生未直接持有公司股份，通過維實（平潭）創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱：“平潭維實”）間接持有公司股份，其持有平潭維實股份比例為4.16%；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實，阮加勇先生不屬于被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。

黃昌洪先生，漢族，福建福州人，1970年10月出生，中共黨員，1994年7月畢業(yè)于廈門大學控制科學專業(yè)，2001年7月畢業(yè)于廈門大學工商管理專業(yè)，研究生學歷，工商管理碩士學位，高級工程師，1994年8月參加工作。歷任中國工商銀行福州市南門支行科員、副科長；福建省電子信息（集團）有限責任公司企業(yè)管理部主辦；北京無限商機通信技術(shù)有限公司副總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理；福建省電子信息（集團）有限責任公司規(guī)劃發(fā)展部副部長、部長；LG麥可龍（福建）電子有限公司（后更名為LG伊諾特（福州）有限公司）副總經(jīng)理；福建福日電子股份有限公司副總裁（其間：2014年8月至2015年1月掛職任山東省濰坊市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會副主任）；福建省電子信息（集團）有限責任公司企業(yè)管理部部長、法律事務部部長；福建省應急通信運營有限公司總經(jīng)理，黨支部書記；福建省星云大數(shù)據(jù)應用服務有限公司黨總支委員；福建省電子信息（集團）有限責任公司紀委（監(jiān)察專員辦）紀檢監(jiān)察室主任?，F(xiàn)任福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司黨委書記、董事。

截至本披露日，黃昌洪先生未持有公司股份，與其他持股5%以上股東及公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實，黃昌洪先生不屬于被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。

鄭維宏先生，漢族，1967年9月出生，本科，高級工程師，現(xiàn)任福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司網(wǎng)絡(luò)通訊研究院院長、董事；福建星網(wǎng)物聯(lián)信息系統(tǒng)有限公司總經(jīng)理；福建星網(wǎng)視易信息系統(tǒng)有限公司董事長、維實（平潭）創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司董事長。享受國務院政府特殊津貼。曾獲科技部火炬項目獎二等獎、省科技進步一等獎和省優(yōu)秀新產(chǎn)品二等獎，首屆省軟件杰出人才，并于1995年榮獲“全國電子工業(yè)系統(tǒng)勞動模范”稱號，是“數(shù)字福建”專家委員會成員。2011年榮獲第二屆福州市杰出科技人員獎。著有《Windows終端與瘦客戶機/服務器技術(shù)》一書。

截至本披露日，鄭維宏先生未直接持有公司股份，通過維實（平潭）創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱：“平潭維實”）間接持有公司股份，其持有平潭維實股份比例為3.76%；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實，鄭維宏先生不屬于被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。

劉開進先生，漢族，1966年5月出生，福建霞浦人，中共黨員，1986年7月畢業(yè)于福建電子工業(yè)學校電子技術(shù)專業(yè)，1992年12月畢業(yè)于福建省高等教育自學考試計算機及應用專業(yè)，2016年6月畢業(yè)于電子科技大學電子信息工程專業(yè)，大學學歷，工學學士學位，教授級高級工程師。1986年8月參加工作，歷任國營八四00廠二車間修理工，質(zhì)量科技術(shù)員，技術(shù)科技術(shù)員、助理工程師、工程師、項目主管，技術(shù)開發(fā)部部長；福建星海通信科技有限公司研發(fā)部部長，副總工程師，總工程師，紀委書記、總工程師，黨總支委員、總工程師，黨總支書記、總工程師?，F(xiàn)任福建省電子信息（集團）有限責任公司董監(jiān)事管理中心專職董監(jiān)事；福建福日電子股份有限公司董事；福建福日集團有限公司董事、總經(jīng)理；福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司董事。

截至本披露日，劉開進先生未持有公司股份，現(xiàn)任公司實際控制人福建省電子信息（集團）有限責任公司董監(jiān)事管理中心專職董監(jiān)事；與其他持股5%以上股東及公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實，劉開進先生不屬于被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。

夏揚先生，漢族，1968年10月出生，福建福清人，中共黨員，1990年7月畢業(yè)于廈門集美財政?？茖W校外經(jīng)系審計專業(yè)，1996年7月畢業(yè)于復旦大學財務學專業(yè)，大學學歷，高級會計師、國際注冊內(nèi)部審計師。1990年8月參加工作，歷任福建省農(nóng)科院基建財務處會計及內(nèi)部審計人員；福建外運公司財務部內(nèi)部審計主管，副經(jīng)理，副經(jīng)理（主持工作），經(jīng)理；中國外運福建廈門公司總經(jīng)理兼廈門經(jīng)貿(mào)船務公司總經(jīng)理，總經(jīng)理兼廈門經(jīng)貿(mào)船務公司總經(jīng)理、廈門中外運裕實資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理；中國外運福建有限公司審計部總經(jīng)理；福建省皮革塑料工業(yè)公司（后更名福建省和信科工有限公司）財務總監(jiān)；福建省和信科工集團有限公司臨時黨委委員、財務總監(jiān)，黨委委員、財務總監(jiān)，黨委委員、財務總監(jiān)兼聯(lián)標國際投資有限公司財務總監(jiān)?，F(xiàn)任福建省電子信息（集團）有限責任公司董監(jiān)事管理中心專職董監(jiān)事；福建省電子信息產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資管理有限公司董事；合力泰科技股份有限公司監(jiān)事；深圳市天匯金源貿(mào)易有限公司董事；福建福日集團有限公司董事；福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司董事。

截至本披露日，夏揚先生未持有公司股份，現(xiàn)任公司實際控制人福建省電子信息（集團）有限責任公司董監(jiān)事管理中心專職董監(jiān)事；與其他持股5%以上股東及公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實，夏揚先生不屬于被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。

二、獨立董事簡歷

童建炫先生，男，漢族，1964年1月出生，福建莆田人，中共黨員，北京大學法律系國際法專業(yè)畢業(yè)，本科學歷，學士學位，律師。歷任福建對外經(jīng)濟律師事務所、福建省企業(yè)律師事務所專職律師、副主任?，F(xiàn)任福建博世律師事務所合伙人、主任；福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司獨立董事；福建農(nóng)林大學兼職碩士生導師，福州、廈門、天津仲裁委員會仲裁員；福建省律師協(xié)會理事兼教育及業(yè)務指導委員會委員；中共福州市律師行業(yè)黨委委員；福州市律師協(xié)會副會長；福建省企業(yè)法律工作者協(xié)會常務理事；福建省守合同重信用協(xié)會理事。

截至本披露日，童建炫先生未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、其他持股 5%以上股東及其實際控制人、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實，童建炫先生不屬于被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。

保紅珊女士，漢族，1968年5月出生，福建福州人，1990年上海財經(jīng)大學會計學專業(yè)畢業(yè)，2007年福州大學工業(yè)工程專業(yè)畢業(yè)，大學學歷，碩士學位，副教授，中國注冊會計師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員。歷任福建中華職業(yè)大學（現(xiàn)并入福建工程學院）經(jīng)濟管理系講師。現(xiàn)任福州大學經(jīng)濟與管理學院會計系副教授，主要從事財務會計、事項會計、管理會計等方向研究；福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司獨立董事。

截至本披露日，保紅珊女士未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、其他持股 5%以上股東及其實際控制人、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實，保紅珊女士不屬于被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。

鄭相涵先生，漢族，1983年出生，福建仙游人，研究生學歷，博士學位，研究員，福建省“雛鷹計劃”青年拔尖人才，福建省百千萬工程人才，福建省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才。2005年6月畢業(yè)于武漢理工大學計算機學院，獲學士學位；2007年7月畢業(yè)于挪威Agder大學工程學院信息通信技術(shù)系（ICT），獲碩士學位；2011年3月畢業(yè)于挪威Agder工程學院信息通信技術(shù)系（ICT），獲博士學位（Ph.D）；歷任愛立信歐洲研究院預研部（德國亞?。┫乱淮ㄐ啪W(wǎng)絡(luò)設(shè)計師；現(xiàn)任福州大學數(shù)學與計算機科學學院研究員、網(wǎng)絡(luò)工程與信息安全系副主任；福州大學智能制造仿真研究院副院長；銘數(shù)科技（青島）有限公司董事長，銘數(shù)科技（福州）有限公司董事、總經(jīng)理，青島融海企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務合伙人，福建融海數(shù)據(jù)科技有限公司執(zhí)行董事、福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司獨立董事。兼任IEEE國際云計算學會理事，IEEE國際區(qū)塊鏈學會理事，CCF區(qū)塊鏈專委會委員，CCF YOCSEF福州分論壇副主席，擔任IEEE TCC、JCC等云計算知名期刊客座主編，CloudCom-Asia 2013-2018, ISDPS 2019, I-Cloud等國際學術(shù)會議主席。近年來主持國家級、省部級項目12項，出版英文專著2部，授權(quán)發(fā)明專利15件，正式發(fā)表各類學術(shù)論文100余篇。

截至本披露日，鄭相涵先生未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、其他持股 5%以上股東及其實際控制人、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實，鄭相涵先生不屬于被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。

三、監(jiān)事簡歷

李震先生，漢族，1963年7月出生，福建長樂人，中共黨員，大學學歷，高級會計師。歷任福建省電子信息（集團）有限責任公司財務審計部副部長，資產(chǎn)運營部副部長，審計監(jiān)察部副部長、部長，紀檢監(jiān)察室主任、紀委副書記；福建福日電子股份有限公司黨委書記、監(jiān)事會主席，總法律顧問，紀委書記；福建省電子信息（集團）有限責任公司辦公室主任，綜合辦公室主任兼黨委宣傳部總監(jiān)、黨委巡察辦公室主任?，F(xiàn)任福建省電子信息（集團）有限責任公司董監(jiān)事管理中心專職董監(jiān)事；合力泰科技股份有限公司董事；華映科技（集團）股份有限公司董事；福建省星云大數(shù)據(jù)應用服務有限公司董事；福建省數(shù)字福建云計算運營有限公司董事；福建福日集團有限公司監(jiān)事；福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司監(jiān)事。

截至本披露日，李震先生未持有公司股份，現(xiàn)任公司實際控制人福建省電子信息（集團）有限責任公司綜合辦公室主任兼黨委宣傳部總監(jiān)、黨委巡察辦公室主任；與其他持股5%以上股東及公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實，李震先生不屬于被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。

林向暉先生，漢族，1972年7月出生，公司監(jiān)事，本科?，F(xiàn)任公司總經(jīng)理助理、采購部總監(jiān)、監(jiān)事。曾任福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司采購部經(jīng)理、生產(chǎn)副總監(jiān)。

截至本披露日，林向暉先生未直接持有公司股份，通過維實（平潭）創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱：“平潭維實”）間接持有公司股份，其持有平潭維實股份比例為1.62%；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實，林向暉先生不屬于被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。

田中敏先生，漢族，1969年3月出生，籍貫福建福州，現(xiàn)任公司技術(shù)中心主任，高級工程師、監(jiān)事。田中敏1991年華中科技大學計算機應用專業(yè)畢業(yè)，進入福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司工作，從事研發(fā)工作，1995-2000年任研發(fā)部經(jīng)理，2001年任研究院院長助理，2005年任技術(shù)中心主任，他參與了多項國家、省市科技項目，主持開發(fā)完成了終端，機頂盒和路由器等產(chǎn)品，在軟件、網(wǎng)絡(luò)通訊和終端領(lǐng)域的具有多年產(chǎn)品研發(fā)及管理經(jīng)驗，曾獲一項國家火炬優(yōu)秀項目二等獎，二項省福建省科技進步三等獎。

截至本披露日，田中敏先生未直接持有公司股份，通過維實（平潭）創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱：“平潭維實”）間接持有公司股份，其持有平潭維實股份比例為0.72%；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實，田中敏先生不屬于被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。

四、高級管理人員簡歷

鄭煒彤先生，漢族，1969年1月出生，碩士。曾任福建實達電腦廠副廠長、福建實達終端設(shè)備有限公司技術(shù)部經(jīng)理、福建實達網(wǎng)絡(luò)科技有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司副總經(jīng)理。

鄭煒彤先生未直接持有公司股票，通過維實（平潭）創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱：“平潭維實”）間接持有公司股份，其持有平潭維實股份比例為3.38%；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實，鄭煒彤先生不屬于被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職條件。

賴國有先生，漢族，1965年6月出生，本科，高級工程師?，F(xiàn)任福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司副總經(jīng)理。曾先后榮獲福建省科技進步三等獎、科技部火炬優(yōu)秀項目二等獎、第三屆福建青年科技獎。

賴國有先生未直接持有公司股票，通過維實（平潭）創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱：“平潭維實”）間接持有公司股份，其持有平潭維實股份比例為2.71%；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實，賴國有先生不屬于被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職條件。

蘇其穎先生，男，漢族，1978年12月出生，福建福州人，中共黨員，2001年7月畢業(yè)于仰恩大學會計系會計學專業(yè)（大學），2012年6月畢業(yè)于廈門大學工商管理碩士專業(yè)，大學學歷，工商管理碩士學位。2001年7月參加工作，歷任閩發(fā)證券有限責任公司資金管理中心融資專員；福建省電子信息（集團）有限責任公司資本市場部經(jīng)辦、主辦，綜合辦公室董事會干事，資本市場部副部長，部長；臺灣菲格科技發(fā)展有限公司董事長、總經(jīng)理；福建星瑞格軟件有限公司黨支部書記、董事長；合力泰科技股份有限公司董事、福建福日電子股份有限公司董事、監(jiān)事?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

蘇其穎先生未持有公司股票；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實，蘇其穎先生不屬于被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職條件。

劉萬里先生，漢族，1964年2月出生，1985年畢業(yè)于華中工學院應用數(shù)學專業(yè)，1999年畢業(yè)于武漢大學工商管理專業(yè)，碩士研究生學歷，碩士學位，高級經(jīng)濟師。曾任職于武漢市工程科學技術(shù)研究院、中國建設(shè)銀行、福建省電子信息(集團)有限責任公司、閩東電機（集團）股份有限公司?，F(xiàn)任福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書。

劉萬里先生未持有公司股票；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實，劉萬里先生不屬于被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。劉萬里先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，并通過深交所的董秘任職資格審查。任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職條件。

李懷宇先生，漢族，1971年8月出生，本科學歷，高級會計師，福建省管理型會計領(lǐng)軍人才。1994年7月參加工作，歷任福建中閩新建達投資有限公司職員；福建三木集團股份有限公司職員；福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司財務主管、財務部副經(jīng)理、財務部總經(jīng)理、財務副總監(jiān)等職?，F(xiàn)任福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司財務總監(jiān),兼任銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司監(jiān)事、德明通訊（上海）股份有限公司董事、北京福富軟件技術(shù)股份有限公司董事、四創(chuàng)科技有限公司董事、寧波謙石星網(wǎng)股權(quán)投資管理有限公司監(jiān)事。

李懷宇先生未持有公司股票；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實，李懷宇先生不屬于被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職條件。

四、其他相關(guān)人員簡歷

潘媛媛女士，漢族，1986年8月出生，中國國籍。本科學歷，法學學士學位，已取得深圳證券交易所《董事會秘書資格證書》。曾任福建君立律師事務所專職律師，福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司證券事務部證券主辦?，F(xiàn)任福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司證券事務代表。

潘媛媛女士未持有公司股票；與公司實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等規(guī)定的禁止任職的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證》，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。

丁滋瑩女士，漢族，1978年3月出生，本科，高級會計師、注冊會計師、注冊稅務師、注冊土地估價師。2000年1月參加工作，歷任福云會計師事務所審計員、項目經(jīng)理；立信中聯(lián)閩都會計師事務所有限公司審計六部部門副經(jīng)理等職?，F(xiàn)任職福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司紀委副書記、紀檢監(jiān)察室主任、審計部負責人。

丁滋瑩女士未持有公司股份；與公司實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等規(guī)定的禁止任職的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。其任職資格符合《深圳證券交易所上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

證券代碼：002396 證券簡稱：星網(wǎng)銳捷 公告編號：臨2021-38

福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司關(guān)于

完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉及聘任高級管理人員及其他相關(guān)人員的更正公告

福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司（以下簡稱：“公司”）于2021年9月14日于《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉及聘任高級管理人員及其他相關(guān)人員的公告》（公告編號：2021-37）。因工作人員疏忽，在公告中部分內(nèi)容有誤，現(xiàn)對內(nèi)容更正如下：

更新前：

1、非獨立董事：黃奕豪先生、阮加勇先生、鄭維宏先生、劉開進先生、夏揚先生

2、獨立董事：童建炫先生、保紅珊女士、鄭相涵先生

更正后：

除上述更正內(nèi)容外，其他內(nèi)容不變。公司將進一步強化信息披露編制和審核工作，提高信息披露質(zhì)量。由此給投資者帶來的不便，公司深表歉意！

特此公告。

福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司

董事會

2021年9月14日